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助力反洗钱,我们在行动

发布时间:2019-04-19  

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一、选择安全可靠的金融机构

金融机构接受监管和履行反洗钱义务是对其客户和自身负责。一个为您频繁“通融”、违规经营的金融机构可能也在为犯罪分子提供便利,让犯罪的黑手伸进您的账户。您能放心让它打理您的血汗钱吗?一个为毒贩清洗毒资、为贪官转移资产、为恐怖分子提供融资的非法金融机构,也绝不可能为您提供安全可靠的诚信服务。

二、主动配合金融机构进行身份识别

反洗钱工作的开展离不开社会公众的支持与理解,主动配合金融机构进行身份识别,为洗钱风险防范尽自己的一份力量,既保护了自己,也造福了社会。

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三、不要出租或出借自己的身份证件

身份证件出租或出借可能被犯罪分子利用,从事违法犯罪行为,同时根据《中华人民共和国居民身份证法》第十六条第二项之规定,出借及借用他人身份证都是违法行为,轻则罚款、拘留,重则有可能被追究刑事责任;在办理金融业务时,请提供有效的身份证件,如身份证过期失效,请及时更新身份信息。

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四、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

银行账户和银行卡是个人进行金融交易的凭证,金融消费者如果出租、出借个人的身份证件和银行卡,这些银行账户和银行卡有可能被用于犯罪活动,将使金融消费者本人遭受财产和声誉的损失。

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五、不要用自己的账户替他人提现

有人受朋友之托或利益诱惑,使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。此种行为变向增长了洗钱犯罪活动的气焰,因此请不要用自己的账户替他人提现。

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六、远离网络洗钱

网络洗钱的途径主要有电子商务、网上拍卖、网上银行、网络赌博和网络保险。利用网上支付洗钱与网络洗钱、电子资金转账洗钱一样都属于高科技洗钱方式,需要引起社会公众的注意。

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七、举报洗钱活动,维护社会公平正义

中投信托有限责任公司任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,接受举报的机关对举报人和举报内容保密。

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